合诚股份:合诚股份2021年第三次临时股东大会会议资料

  为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公

  司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全

  请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权,投票结果按股份数判

  高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发

  展,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级

  购买上述责任保险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人;

  确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他

  历任厦门建发集团有限公司总经理助理、建发房地产集团有限公司总经理、董事长等

  职务。现任厦门建发集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司董事长、建发

  他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条

  (现更名为厦门路桥建设集团有限公司)工程部经理、厦门路桥股份有限公司董事、

  团股份有限公司董事、总经理、董事长等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司、

  料科技有限公司董事长,厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司、福建

  到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他

  年加入建发房地产集团有限公司工作,历任建发房地产集团有限公司总经理助理、副

  有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理、

  他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条

  华南区域公司董事长,建发房地产集团有限公司副总经理等职务。现任建发房地产集

  有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作,历任合诚工程咨询集团股份有限公司监

  理部经理助理、监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程

  技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任合诚

  工程咨询集团股份有限公司董事兼副总裁,厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工

  程检测有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长,厦门合诚工程设计院有限公司、厦

  到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他

  现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名郭小东先生为公司第四届董事会独立董

  事候选人,公司董事会提名唐炎钊先生、林朝南先生为公司第四届董事会独立董事候

  选人,董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查,独立董事候选人简

  历见附件。根据《上市公司独立董事履职指引》第六条规定,独立董事连任时间不得

  中国执业律师、注册税务师。历任福建大道之行律师事务所主任、首席合伙人,福建

  神州电子股份有限公司、厦门新泰阳股份有限公司独立董事、鹭燕医药股份有限公司

  独立董事、厦门鼎成行投资管理有限公司监事、厦门东方万里原石有限公司董事、北

  京观韬(厦门)律师事务所荣誉主任、高级合伙人、厦门安妮股份有限公司独立董事

  等职务。现任北京观韬中茂(厦门)律师事务所荣誉主任、高级合伙人,同时兼任厦

  门纵横集团股份有限公司(非上市公司)、华厦眼科医院集团股份有限公司(非上市

  关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资

  理科学与工程专业博士,厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制

  造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作,于中国科技开发院医药科技

  开发所从事风险投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学,期间赴纽卡斯尔大

  学、伊利诺伊大学香槟分校学习,并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者,同时

  兼任福建龙马环卫装备股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、厦门光莆电子股份有

  博士。现任教于厦门大学管理学院会计系副教授,主要从事财务会计、财务管理与公

  司治理领域的教学与研究工作。林朝南先生同时兼任深圳市安奈儿股份有限公司、恒

  关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资

  监、副总经理、纪委书记、党委副书记等职务。现任建发房地产集团有限公司纪委书

  他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条

  司财务管理中心副总经理、总经理等职。现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审

  监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规